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  上海劍橋科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉貴松先生（「劉先生」）因連續擔任獨立非執行董事滿六年，根據《上市公司獨立董事办理辦法（2025年批改）》相關規定，申請辭去本公司獨立非執行董事及董事會薪酬與查核委員會（「薪酬與查核委員會」）主任委員、審計委員會（「審計委員會」）委員職務，自二零二六年一月十五日（董事會通過專門委員會調整之日）起收效。

  根據本公司《公司章程》（「《公司章程》」）有關規定，劉先生的辭任若即時收效，將導致其任職的專門委員會中獨立非執行董事所佔份额不符合相關法律法規及《公司章程》要求，同時導致審計委員會成員低於法定最低人數，因而劉先生的辭任申請自董事會調整專門委員會成員後收效。

  劉先生在擔任本公司獨立非執行董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，憑藉深沉的專業知識和豐富的實踐經驗，為本公司管理結構完善、严重決策拟定等方面供给了重要專業意見，對本公司規範運作和持續健康發展發揮了積極效果。董事會對劉先生在任職期間為本公司所做出的勤劳支付和杰出貢獻表明诚心的感謝！

  董事會進一步宣佈，為保证專門委員會規範運作及作业平穩銜接，本公司於二零二六年一月十五日召開第五屆董事會第二十五次會議，審議通過專門委員會成員調整计划。由於劉先生辭任，其不再擔任薪酬與查核委員會主任委員及審計委員會委員，現由袁淑儀女士顶替劉先生擔任薪酬與查核委員會主任委員，秦桂森先生顶替劉先生擔任審計委員會委員。上述成員調整自本次董事會審議通過之日（即二零二六年一月十五日）起收效。