证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2026－036

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司第十届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关法律法规。本次会议通知和材料于2026年5月14日以邮件方式向全体董事发出，会议于2026年5月18日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。会议由董事长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

  同意公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，聘期一年；并提请股东会授权董事会决定2026年审计费用。

  《关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

  2、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第二十次会议有关事项的审阅意见

  3、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第二十次会议有关事项的审阅意见

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2026-038

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规执行。

  上述第1-5项议案经公司第十届董事会第十八次会议审议通过；第6、7项议案经公司第十届董事会第二十次会议审议通过；会议决议公告已于2026年3月20日、5月19日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)做投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接：的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台做投票。

  (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(详细情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托登记手续。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月8日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。第十届董事会第二十次会议 2026年5月18日

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2026－037

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)，2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

  毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

  截至2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

  毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

  毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报告审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年提供审计服务的上市公司中，与华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“本公司”)同行业的客户家数为59家。

  毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律和法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿相应的责任(约人民币460万元)，案款已履行完毕。

  近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。依据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

  项目合伙人、签字注册会计师张杨，2008年取得中国注册会计师资格。张杨2004年开始在毕马威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。张杨近三年签署或复核上市公司审计报告18份。

  另一签字注册会计师周硕，2013年取得中国注册会计师资格。周硕2009年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。周硕近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

  质量控制复核人黎志贤，2014年取得中国注册会计师资格。黎志贤1997年开始在毕马威华振执业，1997年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。黎志贤近三年签署或复核上市公司审计报告14份。

  签字注册会计师周硕、项目质量控制复核人黎志贤最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

  项目合伙人张杨于2023年12月曾受到辽宁证监局出具警示函的行政监管措施一次。根据有关规定法律法规的规定，该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外，该人员最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

  毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

  毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本公司的审计收费为人民币240万元，其中财务报告审计费用人民币192万元(含税)，内部控制审计费用人民币48万元(含税)，较上一年审计费用增加12%。

  公司董事会审计与风险管理委员会于2026年5月18日召开会议对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审核，认为其具备为上市企业来提供审计服务的经验和能力。毕马威华振在担任公司2025年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务情况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。同意续聘毕马威华振为公司2026年度审计机构，并提交董事会审议。

  公司于2026年5月18日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，赞同公司聘请毕马威华振为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会决定2026年审计费用。董事会表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，自2025年度股东会审议通过之日起生效。